Vĩ mô

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị điều tra thêm tội rửa tiền

Huyền Trâm
BizLIVE - Ngoài tội danh đã bị khởi tố, ông Bùi Quang Huy còn có dấu hiệu tội rửa tiền.
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị điều tra thêm tội rửa tiền
Khởi tố thêm tội rửa tiền với Bùi Quang Huy, CEO Nhật Cường Mobile.

Theo cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh trên.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định: Ngoài tội danh đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

HUYỀN TRÂM