Vĩ mô

Khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty địa ốc lừa bán dự án “ảo” tại quận 9

Huyền Trâm
BizLIVE - Trương Tuấn Em với vai trò là GĐ Eagle Land đã lừa ký bán đất nền ảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty địa ốc lừa bán dự án “ảo” tại quận 9
Nhiều khách hàng sập bẫy vào dự án "ảo" của các đối tượng.

 Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Tuấn Em, Giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Eagle Land (nay là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TV Thiên Lộc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, hồi cuối tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định Trương Tuấn Em tham gia giúp sức trong việc lừa bán dự án ảo. 

Cụ thể, theo Cơ quan Điều tra, vào năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy thỏa thuận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) rộng 2.462m2 ở phường Phú Hữu, Quận 9. Tuy nhiên, việc thanh toán chưa hoàn thành.

Theo xác minh tại các cơ quan chức năng, các thửa đất trên nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thự vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.

Cho đến nay, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Dù khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ Trương Tuấn Em để lập bản vẽ, phân lô khu đất thành 29 nền có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi “Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Quận 9” rồi rao bán.

Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy.

Tổng cộng 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng, trong đó Trương Tuấn Em thực hiện ký hơn 12 tỷ đồng với khách hàng.

Tại Cơ quan Điều tra, Trương Tuấn Em khai nhận đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Diệu Thúy tổ chức môi giới rao bán đất nền tự phân lô tại khu đất ở phường Phú Hữu, Quận 9 và nhận tiền của khách hàng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

HUYỀN TRÂM